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山东宏创铝业控股股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易调整

发布日期:2019-06-28 04:49   来源:未知   阅读:
 

  2019年1月7日,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次临时审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》,且该议案已提交2019年1月23日召开的2019年第一次临时大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(的相关公告(公告编号:2019-002、2019-005)。

  2019年6月25日,公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议,会议审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》,关联董事赵前方回避表决,独立董事已事前认可本次日常关联交易调整的事项,并发表了同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关于公司2019年度日常关联交易调整的事项需经公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

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  1、关联交易方滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”)由于经营发展需要,成立了全资子公司滨州绿动热电有限公司(以下简称“滨州绿动”),公司拟变更与滨州宏诺剩余的购电关联交易的供电主体为滨州绿动。变更后,预计购买滨州绿动的电力的累计交易总金额为人民币5,400万元人民币(不含税)。截至公告披露日,公司与滨州宏诺发生的购买电力的关联交易金额为1,503.86万元人民币(不含税)。

  2、因供电线路调整,本公司拟变更与山东魏桥铝电有限公司(以下简称“魏桥铝电”)剩余的购电关联交易的供电主体为山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”),除供电主体发生变更外,剩余交易预计总金额、定价原则等相关内容均不发生变化。公司预计购买山东宏桥电力的累计交易总金额为人民币1,400万元人民币(不含税)。截至公告披露日,公司与魏桥铝电发生的购买电力的关联交易金额为1,007.06万元人民币(不含税)。

  3、为了降低原材料的采购成本,公司将向关联方邹平县汇聚新材料科技有限公司 (以下简称“邹平汇聚”)、邹平县汇才新材料科技有限公司(以下简称“邹平汇才”)购买废铝母线,预计购买废铝母线的累计交易总金额为人民币26,300万元人民币(不含税),香港最快开奖现场直播,其中预计向邹平汇才购买的额度为17,700万元人民币(不含税),预计向邹平汇聚购买的额度为8,600万元人民币(不含税)。

  4、由于采购废铝母线作为生产用原材料,将减少铝锭的采购量,公司与邹平县汇盛新材料科技有限公司(以下简称“邹平汇盛”)的关联交易金额由35,000万元人民币(不含税)调整为29,300万元人民币(不含税)。截至公告披露日,公司与邹平汇盛发生的购买原材料铝锭的关联交易金额为17,075.54万元人民币(不含税)。

  5、由于采购废铝母线作为生产用原材料,将减少铝水的采购量,公司与邹平县宏正新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏正”)的关联交易金额由176,500万元人民币(不含税)调整为155,000万元人民币(不含税)。截至公告披露日,公司与邹平宏正发生的购买原材料铝水的关联交易金额为78,595.54万元人民币(不含税)。

  6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,按照公司2019年度生产经营计划,对公司2019年度日常关联交易调整情况如下:

  经营范围:热力、电力(不含小火电)的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  希丁克随后以郭靖换下,以蒋泽军换下黄聪,希望改变被动局面。但终场前8分钟,奈特禁区左侧转身射门打在郭靖手上,爱尔兰队再次获得一个点球机会,伊达主罚攻入了个人的第二个进球,爱尔兰也以4:1获胜。

  经营范围:铝矿砂(铝矾土)贸易;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售;备案范围内的自营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(以上项目不含危险化学品;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、www.700400a.com,铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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  公司与滨州宏诺、魏桥铝电、邹平汇聚、邹平汇才、滨州绿动受同一法人股东山东宏桥控制,符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而构成关联方。

  关联方山东宏桥、滨州绿动、邹平汇聚、邹平汇才均为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

  上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

  交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

  上述日常关联交易系公司正常业务发展需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖,其符合公司经营管理需要。

  公司独立董事对上述关于公司2019年度日常关联交易调整的事项予以了事前认可,同意将本议案提交公司董事会审议,并且对上述关于公司2019年度日常关联交易调整的事项发表了独立意见:

  我们对公司提交的《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》进行了认真审查。经核查,公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次议案为对已经批准实施的关联交易进行调整,公司所预计的关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖,符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为公司本次对2019年度日常关联交易调整事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  公司董事会审议关于公司2019年度日常关联交易调整事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该项日常关联交易的调整,同意将本议案提交公司股东大会审议。

  1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议。

  2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可意见。

  3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。

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